|
||||||||
|
|
||||||||
|
вт
|
||||||||
|
|
статут
Глава II. Засновник пенсійного фонду
СТАТТЯ 8. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
8.1. Засновником пенсійного фонду є юридична особа за законодавством України – Товариство з обмеженою відповідальністю «Моноліт». 8.1.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Моноліт». 8.1.2. Скорочене найменування: ТОВ «Моноліт». 8.1.3. Місцезнаходження (юридична адреса) постійного діючого органу управління: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 4. 8.1.4. Реєстраційні реквізити: зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради 24 листопада 2003 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 12241200000030724; код ЄДРПОУ 32716900. 8.1.5. Банківські реквізити: Україна; установа Банку: ФКБ Пріватбанк; МФО 305727; п/р 26002054600303.
СТАТТЯ 9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
9.1. Засновник пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства України та норм цього Статуту має право: 1) на призначення представників до складу Ради фонду; 2) отримувати письмові матеріали та інформацію, пов’язані з пенсійним фондом та з діяльністю Ради фонду; 3) отримувати письмові матеріали та інформацію, які пов’язані з результатами діяльності адміністратора фонду, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача фонду.
9.2. Засновники пенсійного фонду можуть мати інші права, передбачені законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення та цим Статутом. 9.3. Засновник пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства України та норм цього Статуту зобов’язаний: 1) дотримуватись нормативно-правових актів у сфері недержавного пенсійного забезпечення та норм цього Статуту; 2) виконувати рішення зборів засновників пенсійного фонду; 3) надавати допомогу Раді пенсійного фонду у виконанні її обов’язків з метою успішного розвитку пенсійного фонду.
9.4. Засновник фонду може мати інші обов’язки, передбачені законодавством України та нормативно-правовими актами у сфері недержавного пенсійного забезпечення, та цим Статутом. 9.5. У разі прийняття рішення засновником пенсійного фонду про вихід зі складу засновників, такий пенсійний фонд підлягає ліквідації згідно з Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та умовами цього Статуту.
СТАТТЯ 10. КОМПЕТЕНЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ ЗАСНОВНИКА
10.1. До компетенції уповноваженого органу засновника пенсійного фонду належить: 1) затвердження статуту пенсійного фонду; 2) погодження змін та доповнень до статуту пенсійного фонду, в тому числі до пенсійних схем, що підготовлені Радою фонду; 3) затвердження та анулювання пенсійних схем; 4) формування складу Ради пенсійного фонду; 5) прийняття рішень про переобрання членів Ради пенсійного фонду; 6) заслуховування та затвердження звітів Ради пенсійного фонду; 7) погодження інвестиційної декларації пенсійного фонду та змін до неї; 8) прийняття рішення про виплату винагороди членам Ради фонду за рахунок засновника пенсійного фонду; 9) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Ради пенсійного фонду; 10) затвердження умов та порядку вибору адміністратора фонду, затвердження рішення про заміну адміністратора фонду; 11) затвердження умов та порядку вибору особи, що здійснює управління активами фонду, затвердження рішення про заміну особи, що здійснює управління активами фонду; 12) затвердження умов та порядку вибору зберігача фонду, затвердження рішення про заміну зберігача фонду; 13) визначення та затвердження складу та розміру витрат, які здійснюються за рахунок засновника пенсійного фонду під час діяльності пенсійного фонду; 14) затверджує зразки пенсійних контрактів та зразок договору про виплату пенсії на визначений строк, які адміністратор фонду укладає від імені пенсійного фонду, та зразок свідоцтва або картки, що засвідчує участь учасника у пенсійному фонді; 15) затвердження підсумків роботи пенсійного фонду; 16) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію пенсійного фонду; 17) вирішення інших питань щодо діяльності пенсійного фонду в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.
СТАТТЯ 11. СКЛИКАННЯ ЗАСІДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
11.1. Засідання уповноваженого органу засновника пенсійного фонду проводиться не рідше одного разу на рік. 11.2. Чергові засідання уповноваженого органу засновника організовуються Радою фонду. 11.3. Позачергові засідання уповноваженого органу засновника ініціює Голова Ради пенсійного фонду за власною ініціативою або на письмову вимогу:
11.4. Позачергові засідання уповноваженого органу засновника скликаються, коли у складі Ради фонду залишилась половина загальної кількості її членів або менше та при виникненні інших термінових питань, віднесених до компетенції зборів засновників фонду. 11.5. Позачергові засідання уповноваженого органу засновника скликаються Радою фонду протягом 5 робочих днів після отримання вимоги або за власною ініціативою Голови Ради пенсійного фонду. 11.6. Якщо вимога осіб, зазначених в п.11.3. цього Статуту, про скликання засідання уповноваженого органу засновника не виконана, ці особи мають право самі вжити заходів та скликати засідання уповноваженого органу одноосібного засновника пенсійного фонду. 11.7. Засідання уповноваженого органу засновника пенсійного фонду шляхом опитування не проводяться.
СТАТТЯ 12. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 12.1. Порядок денний засідання уповноваженого органу засновника пенсійного фонду формується Радою фонду на підставі письмових пропозицій:
12.2. Пропозиції до порядку денного засідання уповноваженого органу засновника вносяться не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення засідання. 12.3. Рада пенсійного фонду приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного засідання уповноваженого органу засновника не пізніше ніж за 25 днів до дня проведення засідання. Про відмову щодо включення пропозицій до порядку денного засідання Рада пенсійного фонду повинна не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення засідання письмово повідомити осіб, від яких надійшла дана пропозиція. 12.4. Обов'язковим питанням порядку денного засідання уповноваженого органу засновника пенсійного фонду є вибори нових членів Ради фонду замість тих, повноваження яких були припинені.
СТАТТЯ 13. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
13.1. Повідомлення про проведення засідання уповноваженого органу засновника пенсійного фонду та про порядок денний оголошується Радою фонду шляхом письмового повідомлення уповноваженого органу засновника не пізніше ніж за 20 днів до його проведення, а у разі скликання позачергових засідання не пізніше ніж за 5 робочих дні до проведення засідання. 13.2. Повідомлення про проведення засідання уповноваженого органу засновника пенсійного фонду містить: 1) повне найменування та місцезнаходження пенсійного фонду; 2) дату, час та місце проведення засідання; 3) час початку та закінчення реєстрації представника (представників) засновника пенсійного фонду; 4) перелік питань, що виносяться на голосування; 5) порядок ознайомлення уповноваженого органу засновника пенсійного фонду з матеріалами, з якими він повинен ознайомитися під час підготовки до засідання; 6) спосіб повідомлення уповноваженого органу засновника пенсійного фонду про зміни у порядку денному.
СТАТТЯ 14. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ. ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ ТА ВКЛАДНИКІВ ПРО ПРИЙНЯТТІ РІШЕННЯ
14.1. Рішення засновника пенсійного фонду приймаються його уповноваженим органом, якому надані повноваження щодо прийняття відповідних рішень законодавством та (або) статутом цього засновника (далі – уповноважений орган засновника). 14.2. Прийняття рішень уповноваженим органом одноосібного засновника пенсійного фонду, з питань, винесених на голосування, в тому числі з питань обрання нових членів до Ради фонду, здійснюється у порядку, визначеному установчими та іншими документами засновника. 14.3. Уповноважений орган засновника пенсійного фонду приймає рішення з усіх питань порядку денного. 14.4. Інформація про рішення уповноваженого органу засновника пенсійного фонду з питань порядку денного, доводиться до відома всіх учасників та вкладників пенсійного фонду шляхом публікації в офіційному виданні з переліку видань, визначених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, або шляхом розміщення інформації на Web-сайті пенсійного фонду, або іншим способом, передбаченим законодавством України, протягом 15 календарних днів від дати прийняття рішень. 14.5. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення проведення засідання уповноваженого органу засновника пенсійного фонду здійснюється адміністратором фонду за рахунок коштів, сплачених йому відповідно до умов договору про адміністрування пенсійного фонду.
СТАТТЯ 15. РАДА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
15.1. Єдиним органом управління фонду є Рада пенсійного фонду. 15.2. Уповноважений орган засновника пенсійного фонду протягом трьох місяців з дня реєстрації фонду формує склад Ради пенсійного фонду. 15.3. Рада пенсійного фонду утворюється у кількості не менше п’яти осіб. 15.4. Рішення про делегування представників до Ради пенсійного фонду приймається уповноваженим органом засновника. 15.5. З числа членів ради фонду обираються голова та секретар ради фонду простою більшістю голосів. 15.6. Рада пенсійного фонду вважається утвореною з моменту прийняття відповідного рішення уповноваженим органом засновника та має право провадити свою діяльність після набуття повноважень членами Ради пенсійного фонду. 15.7. Кандидати в члени Ради фонду призначаються уповноваженим органом засновника та визнаються членами Ради фонду рішенням уповноваженого органу засновника. 15.8. Члени Ради фонду набувають своїх повноважень, якщо протягом 30 календарних днів після подання уповноваженою особою засновника списку членів Ради фонду до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо них не надійде обґрунтованого письмового заперечення Комісії. 15.9. Члени Ради пенсійного фонду обираються на 3 роки з правом переобрання на наступний строк. 15.10Члени Ради пенсійного фонду зобов’язані діяти добросовісно і розумно в інтересах пенсійного фонду та не перевищувати своїх повноважень. 15.11. За рішенням уповноваженого органу засновника членам ради може бути встановлена винагорода, виплата якої здійснюється за рахунок засновника. 15.12. Якщо члени Ради пенсійного фонду, порушують свої обов’язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними пенсійному фонду, відповідно до вимог чинного законодавства.
СТАТТЯ 16. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
16.1. Члени Ради фонду обираються з числа осіб, які: 1) є дієздатними; 2) відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:
3) не були засуджені за умисні злочини; 4) не були протягом останніх семи років керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді; 5) не є пов’язаними особами інших членів Ради фонду.
СТАТТЯ 17. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
17.1. Рада пенсійного фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до вимог діючого законодавства України. 17.2. Рада пенсійного фонду: 1) звітує про діяльність пенсійного фонду перед засновником фонду; 2) погоджує із засновником фонду зміни та доповнення до Статуту пенсійного фонду, в тому числі до пенсійних схем; 3) реєструє в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України зміни та доповнення до Статуту пенсійного фонду, в тому числі до пенсійних схем; 4) у разі необхідності розробляє нові пенсійні схеми; 5) реєструє в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України нові пенсійні схеми; 6) розробляє, затверджує інвестиційну декларацію фонду та зміни до неї; 7) погоджує інвестиційну декларацію та зміни до неї з засновником пенсійного фонду; 8) реєструє в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інвестиційну декларацію та зміни до неї; 9) проводить щорічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності та визначає доцільність внесення змін до інвестиційної декларації з урахуванням пропозицій, поданих особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду; 10) обирає Голову та Секретаря Ради пенсійного фонду з числа членів Ради; 11) визначає та укладає від імені пенсійного фонду договори з адміністратором, компанією з управління активами, зберігачем, аудитором пенсійного фонду, інвестиційними консультантами Ради фонду; 12) заслуховує звіти про діяльність адміністратора, компанії з управління активами пенсійного фонду, зберігача та приймає рішення щодо цих звітів; 13) затверджує інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню, та розглядає аудиторський висновок; 14) здійснює контроль за цільовим використанням активів пенсійного фонду; 15) розглядає спірні питання, що виникають між пенсійним фондом та його учасниками або вкладниками; 16) приймає рішення про заміну адміністратора пенсійного фонду, компанії з управління активами пенсійного фонду та зберігача фонду з урахуванням умов, за якими можуть бути проведені відповідні заміни; 17) визначає та затверджує розмір витрат, які дозволено здійснювати за рахунок активів пенсійного фонду, в межах законодавства про недержавне пенсійне забезпечення; 18) затверджує розмір витрат згідно тарифів адміністратора пенсійного фонду щодо надання додаткових послуг вкладникам або учасникам фонду; 19) розробляє договір про злиття (приєднання) пенсійних фондів у разі реорганізації пенсійного фонду; 20) у разі необхідності встановлює мінімальний розмір пенсійного внеску на користь одного учасника пенсійного фонду за один місяць відповідно до вимог законодавства України; 21) вирішує інші питання організації та діяльності пенсійного фонду, віднесені цим статутом до компетенції Ради фонду. 17.3. Питання, віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції Ради фонду, не можуть бути передані до компетенції виконавчих органів засновника пенсійного фонду, адміністратора пенсійного фонду або будь-яких інших осіб.
СТАТТЯ 18. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
18.1. Повноваження члена Ради фонду припиняються у разі:
18.2. Адміністратор пенсійного фонду повідомляє Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України про припинення повноважень члена Ради фонду протягом 7 робочих днів після прийняття відповідного рішення або настання відповідного юридичного факту із зазначенням підстави припинення повноважень члена Ради фонду.
СТАТТЯ 19. УСТРІЙ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
19.1. Перше засідання Ради фонду скликається уповноваженою особою засновника пенсійного фонду протягом п’яти робочих днів з моменту набуття членами Ради своїх повноважень. 19.2. Обов’язковим питанням порядку денного першого засідання Ради фонду є обрання Голови та Секретаря Ради фонду. 19.3. Рада пенсійного фонду обирає зі свого складу Голову та Секретаря Ради простою більшістю голосів. 19.4. Рада пенсійного фонду проводить свої засідання не рідше одного разу на квартал. 19.5. Чергові засідання скликає Голова Ради пенсійного фонду. 19.6. Позачергові засідання Ради фонду скликає Голова Ради пенсійного фонду за власною ініціативою або на вимогу:
19.7. Позачергове засідання Ради пенсійного фонду скликає Голова протягом 5 робочих днів у разі:
19.8. На засіданнях Ради пенсійного фонду, на яких розглядаються питання щодо результатів діяльності пенсійного фонду, обов’язково запрошуються представники адміністратора, компанії з управління активами, зберігача фонду. 19.9. На засіданнях Ради пенсійного фонду мають право бути присутні представники осіб, на вимогу яких проводяться засідання Ради. 19.10. Засідання Ради пенсійного фонду є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж 50 відсотків загальної кількості членів Ради фонду плюс один член. 19.11. У разі, коли на засіданні Ради пенсійного фонду присутні менш ніж 50 відсотків загальної кількості членів Ради фонду плюс один член, проводиться нове засідання Ради пенсійного фонду протягом 15 календарних днів після дати, встановленої для засідання Ради пенсійного фонду, що не відбулося. 19.12. Рішення Ради пенсійного фонду приймаються за принципом «1 член Ради фонду – 1 голос». 19.13. Рішення Ради фонду приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Голови Ради пенсійного фонду. 19.14. З питань, винесених на розгляд Ради пенсійного фонду на вимогу учасників фонду, Рада зобов’язана прийняти рішення. 19.15. Голова Ради фонду організовує роботу Ради відповідно до цього Статуту, без довіреності підписує від імені пенсійного фонду документи, передбачені законодавством, здійснює представництво фонду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, або дає доручення на це уповноваженій особі з числа членів Ради у порядку, встановленому законодавством України. За відсутності Голови ради фонду ці функції виконує уповноважена особа з числа членів Ради пенсійного фонду, яка має доручення від Голови Ради. 19.16. На засіданнях Ради пенсійного фонду ведеться протокол. В протоколі відображається:
19.17. Протокол засідань Ради пенсійного фонду підписується Головою або уповноваженою особою з числа членів Ради, а також Секретарем Ради пенсійного фонду і надається засновнику, адміністратору, особам, що здійснюють управління активами, та зберігачу фонду, а також іншим особам, яких стосується рішення, прийняті на засіданні Ради пенсійного фонду, протягом 3 робочих днів після проведення засідання Ради фонду. 19.18. Рішення Ради фонду, прийняті у межах її компетенції, є обов’язковими для виконання вкладниками та учасниками пенсійного фонду, адміністратором, особою (особами), що здійснює управління пенсійними активами та зберігачем фонду. 19.20. Організаційно – технічне та матеріальне забезпечення діяльності Ради пенсійного фонду здійснюється адміністратором за рахунок коштів, сплачених йому відповідно до умов договору про адміністрування пенсійного фонду. |
|
||||||
Технічна розробка - Вебекс